La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) señaló, sin dar más detalles, que observó «varios casos» de este tipo de intercambio en la zona del Mekong -que incluye Myanmar, Tailandia, Laos y Camboya- por parte de ciberpiratas, entre ellos el Grupo Lazarus de Corea del Norte.
La ONUDD dijo que identificó la actividad a través del análisis de información de casos y datos de cadena de bloques.
Contactado por teléfono sobre el informe de la ONUDD, una persona de la misión de Corea del Norte ante la ONU en Ginebra dijo, sin dar su nombre, que «no está enterado del asunto» y que los informes anteriores sobre Lazarus eran «todo especulación e información errónea».
Lazarus, que según Estados Unidos está controlada por la principal oficina de inteligencia de Corea del Norte, ha sido acusada de participar en una serie de ciberataques y ataques de ransomware de gran repercusión. Los fondos robados por los piratas informáticos norcoreanos son una fuente clave de financiación para Pyongyang y sus programas de armamento.
Según el informe de la ONUDD, los casinos y los «junkets» del Sureste Asiático, que facilitan el juego a jugadores de alto poder adquisitivo, así como los intercambios no regulados de criptomonedas, se han convertido en «piezas fundacionales» de la arquitectura bancaria utilizada por la delincuencia organizada en la región.
Los casinos han demostrado ser «capaces y eficientes para mover y blanquear volúmenes masivos» de criptodivisas y efectivo tradicional sin ser detectados, indicó, «creando canales para integrar de forma eficaz miles de millones en ganancias criminales en el sistema financiero formal».
Según el informe, la delincuencia organizada se ha infiltrado en el sector del junket para «blanquear dinero a escala industrial y realizar operaciones bancarias clandestinas», con vínculos con el narcotráfico y el fraude cibernético.
